#pencucian uang
Jokowi Soroti Crypto Jadi Alat Pencucian Uang, Secara Global Angkanya Tembus Rp139 Triliun
20 April 2024 | 14:38 WIB
KUASAKATACOM, Jakarta - Dunia maya semakin menjadi ladang subur bagi pelaku kejahatan, dan Presiden Joko Widodo (Jokowi), dengan tegas memperingatkan masyarakat akan ancaman baru yang mungkin menggemparkan…
Raffi Ahmaf Dituding Terlibat Pencucian Uang, Langsung Buka-bukaan Sumber Kekayaannya
05 Februari 2024 | 15:07 WIB
Artis Raffi Ahmad diduga terlibat kasus pencucian uang hingga ratusan miliar. Hal ini dituduhkan oleh Nastional Corruption Watach (NCW). Raffi telah membantah tudingan tersebut dan menjabarkan darimana…
Selebgram Nur Utami Ditangkap usai Umroh, Ini Alasannya
19 September 2023 | 07:52 WIB
KUASAKATACOM, Jakarta - Selebgram asal Sulawesi Selatan bernama Nur Utami (NU) ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) jaringan narkotika internasional Fredy Pratama. Nur…
Kasus Dugaan TPPU Panji Gumilang Naik Penyidikan
17 Agustus 2023 | 06:21 WIB
KUASAKATACOM, Jakarta - Bareskrim Polri meningkatkan status kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Panji Gumilang menjadi penyidikan. Bahkan polisi juga menyampaikan bahwa Pimpinan Pondok Pesantren…
Rafael Alun Diduga Lakukan Pencucian Uang Hasil Gratifikasi dengan Bangun Bisnis Panti Pijat
24 Juli 2023 | 15:28 WIB
KUASAKATACOM, Jakarta - KPK hingga kini masih terus mendalami kasus pencucian uang yang dilakukan mantan pejabat Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo. Dari penelusuran ini, diduga…
Usai Jadi Tersangka Kasus Gratifikasi, Rafael Alun Ditetapkan sebagai Tersangka TPPU
10 Mei 2023 | 15:57 WIB
KUASAKATACOM, Jakarta - Mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo (RAT) ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala…
Banyak Artis Terlibat Pencucian Uang Rafael Alun, Anggota DPR: Usut Tuntas
04 April 2023 | 13:52 WIB
KUASAKATACOM, Jakarta - Sejumlah artis Tanah Air diduga terlibat pencucian uang Rafael Alun Trisambodo. Hal ini sebagaimana data temuan Indonesia Audit Watch. Menyikapi hal ini Wakil Ketua Komisi…
Siapa Artis "R" yang Terseret Pencucian Uang Rafael Alun, Mulai Robby Purba Sampai Raffi Ahmad
01 April 2023 | 09:43 WIB
KUASAKATACOM, Jakarta - Dalam penelusuran kasus harta kekayaan mantan pegawai Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo kini terungkap bahwa artis "R" terlibat pencucian uang.…
.jpg)
KPK Usut Keterlibatan Artis Inisial R dalam Kasus Dugaan Pencucian Uang Rafael Alun
31 Maret 2023 | 15:55 WIB
KUASAKATACOM, Jakarta - Beredar kabar seorang artis inisial R ikut terlibat dalam kasus dugaan pencucian uang yang dilakukan mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Rafael…
Eks Komisioner KPK Sebut Ada Pelaku Pencucian Uang Sering Muncul di TV
28 Maret 2023 | 14:23 WIB
KUASAKATACOM, Jakarta - Hingga saat ini, masih ada pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang kerap tampil di televisi (TV) nasional. Bahkan, disebutkan bahwa pejabat itu terdeteksi melakukan pencucian…
Cegah Pencucian Uang, Kemenkumham Jateng Bakal Gencarkan Bimbingan Teknis PMPJ ke Para Notaris
20 Maret 2023 | 08:23 WIB
KUASAKATACOM, Nusa Dua - Hasil riset tipologi dan kasus pencucian uang di dunia menunjukan bahwa profesi tertentu termasuk Notaris dapat dimanfaatkan sebagai gatekeeper oleh pelaku pencucian uang untuk…
Mahfud MD: Banyak Perusahaan Cangkang untuk Jadi Tempat ASN Nimbun Duit
12 Maret 2023 | 13:59 WIB
KUASAKATACOM, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia (Menkopolhukam) Mahfud MD menyebut banyak pegawai kementerian dan lembaga membuat perusahaan untuk menimbun uang.…
Mahfud MD Ungkap Skema Dugaan Pencucian Uang di Internal Kemenkeu
12 Maret 2023 | 10:47 WIB
KUASAKATACOM, Jakarta - Menko Polhukam Mahfud MD kembali bicara soal kasus dugaan tindak pidana pencucian uang di internal Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kali ini, Mahfud MD menjelaskan soal skema…
Dua Mantan Dirut PT JIP Ditahan terkait Kasus Dugaan Kasus Korupsi
10 Desember 2022 | 17:29 WIB
KUASAKATACOM, Jakarta - Dua Mantan Direktur Utama PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP), Ario Pramadhi dan Christman Desanto ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan pembangunan infrastruktur…
Pendiri Koperasi di Kudus Jadi Tersangka Pencucian Uang, Kerugian Nasabah Capai Rp 267 Miliar
10 Oktober 2022 | 14:24 WIB
KUASAKATACOM, Semarang - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jateng menangkap seorang pria yang melakukan tindakan pidana perbankan dan pencucian uang. Kerugian yang sudah dilaporkan…
Jaksa Tuntut Indra Kenz 15 Tahun Penjara dan Denda Rp10 Miliar
06 Oktober 2022 | 16:04 WIB
KUASAKATACOK, Jakarta - Indra Kesuma alias Indra Kenz dituntut 15 tahun penjara juga denda Rp10 miliar subsidair satu tahun penjara. Indra Kenz dinilai terbukti menjadi pelaku penipuan perdagangan opsi…
Aset Bos Judi Apin BK Disita Polisi, Diduga Hasil Pencucian Uang
24 September 2022 | 17:36 WIB
KUASAKATACOM, Sumut - Aset bos judi Apin BK berupa tempat judi Warung Warna Warni di Kompleks Cemara Asri, disita Polda Sumatera Utara (Sumut), Jumat (23/9/2022)…
Seorang WNA Dibekuk Polisi Terkait Kasus Pencucian Uang dan Skimming Bank BUMN
28 Juni 2022 | 15:58 WIB
KUASAKATACOM, Jakarta – Tim Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya meringkus seorang pemuda inisial SP (24) warga negara asing (WNA) asal Estonia. SP ditangkap polisi lantaran terjerat kasus…
Pernah Jual Minuman Rp 400 Juta ke Doni Salmanan, Rizky Febian Diperiksa Polisi
16 Maret 2022 | 10:42 WIB
KUASAKATACOM, Jakarta - Penyanyi Rizky Febian akan dipanggil Bareskrim Polri Jumat (18/3) terkait pengembangan kasus penipuan investasi platform Quotex Doni Salmanan. "Iya, panggilannya hari…
Gibran dan Kaesang Dilaporkan ke KPK
10 Januari 2022 | 15:59 WIB
KUASAKATACOM, Jakarta - Dua anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep, dilaporkan atas dugaan tindak pidana pencucian uang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kakak beradik…
