#PPATK
PPATK Endus Aliran Uang Judi Online Senilai Triliunan Rupiah ke 20 Negara
19 Juni 2024 | 12:04 WIB
KUASAKATACOM, Jakarta - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mendeteksi aliran uang terkait judi online dengan nilai triliunan rupiah yang mengalir ke 20 negara. Adapun aliran…
PPATK Catat Transaksi Judi Online Capai Rp600 Triliun Selama 2024
16 Juni 2024 | 07:00 WIB
KUASAKATACON, Jakarta - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat transaksi keuangan judi online diduga mencapai angka Rp600 triliun pada kuartal pertama 2024. Hal tersebut disampaikan…
Rekening Milik Ghisca Debora Diblokir, Jumlah Uangnya Capai Rp40 Miliar
26 November 2023 | 21:24 WIB
KUASAKATACOM, Jakarta - Pihak kepolisian kini telah memblokir rekening milik Ghisca Debora Aritonang yang menjadi tersangka penipuan tiket konser Coldplay Rabu 15 November 2023 lalu di Stadion Utama Gelora…
PPATK Ungkap Traksaksi Judi Online dari 2017 Capai 500 Triliun
26 November 2023 | 17:16 WIB
KUASAKATACOM, Jakarta - Transaksi dari judi online yang tercatat dalam kurun waktu 2017-2023 mencapai nilai Rp 500 triliun. Hal tersebut diungkapkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan…
PPATK Ungkap Cek Rp2 Triliun di Rumah Dinas Eks Mentan SYL Palsu
17 Oktober 2023 | 17:10 WIB
KUASAKATACOM, Jakarta - Cek senilai Rp2 triliun yang ditemukan di rumah dinas mantan Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo, palsu. Hal tersebut diungkapkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis…
Terkait Judi Online, Ribuan Rekening Diblokir PPATK Sepanjang 2023
01 Oktober 2023 | 08:52 WIB
KUASAKATACOM, Jakarta - Sepanjang tahun 2023, ribuan rekening terkait judi online diblokir oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Hal tersebut disampaikan oleh Kepala PPATK Ivan…
Transaksi Judi Online Tembus Rp200 Triliun
31 Agustus 2023 | 20:22 WIB
KUASAKATACOM, Jakarta - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat bahwa transaksi judi online saat ini sampai tembus hingga Rp200 triliun. Hal ini disampaikan Ketua PPATK…
Polisi Jelaskan Pola Kasus Dugaan TPPU Panji Gumilang
17 Agustus 2023 | 17:29 WIB
KUASAKATACOM, Jakarta – Bareskrim Polri jelaskan pola kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Panji Gumilang. Dalam pengungkapan pola kasus dugaan TPPU itu, Dittipideksus Bareskrim…
Mahfud Md: Transaksi di Rekening Panji Gumilang Mencurigakan
05 Juli 2023 | 10:32 WIB
KUASAKATACOM, Jakarta - Menko Polhukam Mahfud Md menyebut bahwa PPATK tengah menelusuri 289 rekening Pimpinan POndok Pesantren AL Zaytun Panji Gumilang. Berdasarkan penelusuran tersebut didapati fakta…
MAKI Datangi Bareskrim Hari ini Laporkan PPATK, Mahfud Md, dan Sri Mulyani
28 Maret 2023 | 12:09 WIB
KUASAKATACOM, Jakarta- Pusat Pelaporan dan Transaksi Analisis Keuangan, Menkopolhukam Mahfud Md, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, pada Selasa, pukul 12.00 WIB, akan dilaporkan Masyarakat Anti Korupsi…
Mantan Kepala PPATK Ungkap Ada "Geng Lama" di Ditjen Pajak, Rafael Alun Salah Satu Anggotanya
16 Maret 2023 | 13:00 WIB
KUASAKATACOM, Jakarta - Mantan Kepala Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein mengungkap bahwa ada suatu kelompok yang punya transaksi mencurigakan di antara pegawai Direktorat…
Ada Rp37 Miliar di Safe Deposit Bos Milik Rafael Alun, Diduga Hasil Suap
11 Maret 2023 | 12:43 WIB
KUASAKATACOM, Jakarta - PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) menemukan fakta mengejutkan dari kasus Rafael Alun Trisambodo. Pejabat PPATK pada Jumat (10/3) menemukan bukti berupa safe…
Rekening Mantan Ditjen Pajak Rafael Alun Diblokir PPATK
07 Maret 2023 | 14:07 WIB
KUASAKATACOM, Jakarta - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah memblokir rekening milik mantan pejabat Ditjen pajak Rafael Alun Trisambodo yang juga merupakan ayah dari tersangka…
Tepis Isu Rekening Brigadir J Hampir Rp1 Triliun, PPATK: Hanya Ratusan Juta
27 November 2022 | 09:54 WIB
KUASAKATACOM, Jakarta - Belakangan ini tersiar kabar yang menyebutkan perihal saldo di rekening Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J mencapai Rp100 triliun. Terkait hal ini, Pusat Pelaporan…
Kasus Net89, PPATK Bekukan Ratusan Rekening Reza Paten
06 November 2022 | 17:27 WIB
KUASAKATACOM, Jakarta - Sebanyak 150 rekning milik Reza Shahrani alias Reza Paten dibekukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Hal tersebut dilakukan lantaran Rezap…
Ferdy Sambo Diduga Kuras Isi Rekening Brigadir J, Tabungan di 4 Bank Ludes
16 Agustus 2022 | 23:40 WIB
KUASAKATACOM,Jakarta – Sebanyak empat rekening milik Brigadir J alias Brigasir Yoshua Hutabarat ludes yang diduga dikuras oleh tersangka Eks Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo. Pengacara Brigadir J,…
Usai Bekukan Ratusan Rekening, PPATK Ungkap Aliran Dana Triliunan dari ACT ke Entitas Pribadi
05 Agustus 2022 | 16:59 WIB
KUASAKATACOM, Jakarta - Terungkap sebuah fakta bahwa dana senilai Rp1,7 triliun mengalir ke yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Yang lebih mengejutkan, lebih dari setengah nilai tersebut mengalir…
PPATK Temukan Transaksi ACT Capai Rp500 Juta per Hari
11 Juli 2022 | 09:50 WIB
KUASAKATACOM, Jakarta - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menganalisis transaksi keuangan yayasan pengumpul dana bantuan umat Aksi Cepat Tanggap (ACT). Hasilnya ditemukan bahwa aliran…
Densus 88 Usut Temuan PPATK Terkait Dugaan Dana ACT Digunakan untuk Kepentingan Terorisme
05 Juli 2022 | 14:57 WIB
KUASAKATACOM, Jakarta – Detasemen Khusus (Densus 88) Antiteror Polri menyelidiki temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait indikasi penggunaan dana donasi Aksi Cepat…
Ini Alasan PPATK Sebut Akidi Tio Beri Sumbangan Bodong
05 Agustus 2021 | 10:52 WIB
KUASAKATACOM, Jakarta - Donasi bodong Rp2 triliun dari keluarga Akidi Tio menjadi polemik. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pun akhirnya turun tangan menelusuri polemik tersebut.…
PPATK Perlu Aktif Melakukan Rekam Jejak Calon Pejabat
14 Januari 2021 | 14:55 WIB
KUASAKATACOM, Jakarta- Semua rekam jejak calon pejabat publik, diminta Presiden Joko Widodo untuk ditelusuri Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Hal itu dilakukan guna memastikan…
