#rekening
Bank Blokir Rekening Terindikasi Main Judi Online
28 Juni 2024 | 22:21 WIB
KUASAKATACOM, Jakarta - Kasus judi online semakin marak dan meresahkan, dengan jumlah yang kian bertambah setiap harinya. Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring (Satgas…
Satgas Judi Online Sebut 5.000 Rekening Mencurigakan Sudah Diblokir
20 Juni 2024 | 11:17 WIB
KUASAKATACOM, Jakarta - Sebanyak 5.000 rekening mencurigakan terkait judi online sudah diblokir. Data itu berdasarkan laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). "Sesuai…
1.182 Rekening Diblokir karena Nunggak Pajak
04 Mei 2024 | 20:22 WIB
KUASAKATACOM, Surabaya - Petugas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur memblokir secara serentak 1.182 rekening para penunggang pajak. Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II Agustin Vita Avantin…
OJK Blokir Ribuan Rekening Bank terkait Kasus Judi Online
11 Januari 2024 | 07:00 WIB
KUASAKATACOM, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah meminta perbankan memblokir rekening yang teridentifikasi terkait aktivitas ilegal. Aktivitas ilegal tersebut berupa pinjaman online (pinjol)…
Rekening Milik Ghisca Debora Diblokir, Jumlah Uangnya Capai Rp40 Miliar
26 November 2023 | 21:24 WIB
KUASAKATACOM, Jakarta - Pihak kepolisian kini telah memblokir rekening milik Ghisca Debora Aritonang yang menjadi tersangka penipuan tiket konser Coldplay Rabu 15 November 2023 lalu di Stadion Utama Gelora…
Kominfo Putus Akses 425 Ribu Konten Judi Online
20 Oktober 2023 | 17:45 WIB
KUASAKATACOM, Jakarta- Hingga kini nilai transaksi judi online bisa mencapai Rp160 Triliun sampai Rp350 Triliun, oleh itu pemerintah makin intensif dalam melakukan pemberantasan judi online. Menteri…
Terkait Judi Online, Ribuan Rekening Diblokir PPATK Sepanjang 2023
01 Oktober 2023 | 08:52 WIB
KUASAKATACOM, Jakarta - Sepanjang tahun 2023, ribuan rekening terkait judi online diblokir oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Hal tersebut disampaikan oleh Kepala PPATK Ivan…
Soal Kasus TPPU Panji Gumilang, 38 Saksi Diperiksa Polisi dan 147 Rekening Diblokir
21 September 2023 | 17:49 WIB
KUASAKATACOM, Jakarta - Penyelidikan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang diduga dilakukan Panji Gumilang masih terus berjalan. Terbaru, Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus…
Dalami Kasus Dugaan TPPU, Polisi Bekukan 144 Rekening, dan Buku Tanah Panji Gumilang
09 September 2023 | 13:58 WIB
KUASAKATACOM, Jakarta - Bareskrim Polri saat ini masih mendalami kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh Panji Gumilang.…
Bareskrim Polri Minta 96 Rekening Panji Gumilang Diblokir
30 Agustus 2023 | 15:51 WIB
KUASAKATACOM, Jakarta - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri meminta 96 rekening pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang, untuk diblokir.…
Tingkatkan Status Dugaan TPPU ke Penyidikan, Bareskrim Polri Siap Sita Rekening Panji Gumilang
17 Agustus 2023 | 15:53 WIB
KUASAKATACOM, Jakarta - Sejumlah rekening pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang akan disita oleh Penyidik Bareskrim Polri. Hal tersebut dilakukan setelah Bareskrim Polri meningkatkan…
Beredar Info Biaya Transfer Antar Bank Rp0, BCA Pastikan Itu Penipuan
28 Juli 2023 | 11:26 WIB
KUASAKATACOM, Semarang - Baru-baru ini, media sosial diramaikan dengan modus penipuan melalui media sosial. Salah satunya yakni iklan soal biaya tranfer di PT Bank Central Asia (BCA) Rp0 alias gratis…
Cerita Asri Welas ATM Miliknya Pernah Dibobol Sindikat Internasional hingga Saldo Ludes
28 Juli 2023 | 10:43 WIB
AKTRIS sekaligus komedian Asri Welas baru-baru ini menceritakan kasus pembobolan ATM yang pernah dialaminya. Pembobolan ATM yang dilakukan oleh sindikat internasional itu pun mengakibatkan tabungan Asri…
Hari Anak Nasional, Nilai Tabungan Pelajar di Bank Capai Rp28,13 Triliun
25 Juli 2023 | 14:35 WIB
KUASAKATACOM, Jakarta - Jumlah Simpanan Pelajar (SimPel) hingga Mei 2023 di bank mencapai 52,68 juta rekening. Yaitu terdiri dari SimPel dan Tabungan Anak dengan total Rp28,13 triliun yang diterbitkan…
Ditemukan Transaksi Mencurigakan, Ratusan Rekening Panji Gumilang Dibekukan,
06 Juli 2023 | 09:13 WIB
KUASAKATACOM, Jakarta - Ratusan rekening milik pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang dibekukan oleh Pihak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Sebelumnya, Menkopolhukam Mahfud…
Telusuri Dugaan Pencucian Uang, PPATK Periksa 256 Rekening Panji Gumilang
05 Juli 2023 | 18:16 WIB
KUASAKATACOM, Jakarta - Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), Mahfud MD mengatakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sedang menganalisis ratusan rekening milik…
PAN Punya Rekening Khusus untuk Kampanye Demi Jaga Integritas
04 Juni 2023 | 23:51 WIB
KUASAKATACOM, Jakarta - Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan komitmen agar tercipta keterbukaan politik dengan membuat Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK). "Mungkin salah satu pertimbangannya…
Rekening Mantan Ditjen Pajak Rafael Alun Diblokir PPATK
07 Maret 2023 | 14:07 WIB
KUASAKATACOM, Jakarta - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah memblokir rekening milik mantan pejabat Ditjen pajak Rafael Alun Trisambodo yang juga merupakan ayah dari tersangka…
Modus Baru Bobol Rekening! Buka Link Undangan Nikah, Tabungan Orang Ini Ludes
20 Januari 2023 | 10:24 WIB
KUASAKATACOM, Kupang - Nasib apes dialami warga Kelurahan Naimata, Kecamatan Maulafa, Kupang, NTT. Derasmus Kenlopo harus kehilangan tabungannya sebesar Rp14 juta usai membuka link undangan nikah yang…
Tepis Isu Rekening Brigadir J Hampir Rp1 Triliun, PPATK: Hanya Ratusan Juta
27 November 2022 | 09:54 WIB
KUASAKATACOM, Jakarta - Belakangan ini tersiar kabar yang menyebutkan perihal saldo di rekening Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J mencapai Rp100 triliun. Terkait hal ini, Pusat Pelaporan…
Kasus Net89, PPATK Bekukan Ratusan Rekening Reza Paten
06 November 2022 | 17:27 WIB
KUASAKATACOM, Jakarta - Sebanyak 150 rekning milik Reza Shahrani alias Reza Paten dibekukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Hal tersebut dilakukan lantaran Rezap…
Soal Salah Transfer, Tanggung Jawab Siapa?
27 September 2022 | 09:39 WIB
KUASAKATACOM, Jakarta - Kesalahan salah transfer bukan terjadi sekali dua kali. Yaitu seorang nasabah tiba-tiba mendapat transferan sejumlah uang yang masuk ke rekening pribadinya dan tak diketahui siapa…
Ferdy Sambo Diduga Kuras Isi Rekening Brigadir J, Tabungan di 4 Bank Ludes
16 Agustus 2022 | 23:40 WIB
KUASAKATACOM,Jakarta – Sebanyak empat rekening milik Brigadir J alias Brigasir Yoshua Hutabarat ludes yang diduga dikuras oleh tersangka Eks Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo. Pengacara Brigadir J,…
Polisi Tangkap Pelaku Begal Rekening yang Nyambi Edarkan Narkoba
20 Juli 2022 | 08:14 WIB
KUASAKATACOM, Jakarta - Polisi berhasil mengungkap kasus begal rekening bank di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Berangkat dari kasus tersebut, polisi juga mengungkap bahwa pelaku begal…
Polisi Selidiki Maraknya Pembobolan Rekening Nasabah Bank
31 Mei 2022 | 15:28 WIB
KUASAKATACOM, Jakarta - Polri terus menyelidiki maraknya kasus pembobolan rekening nasabah bank. Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, salah satu cara pembobol rekening yaitu melalui teknik…
KPP Pratama Cilacap Blokir Rekening Penunggak Pajak Rp 1,2 Miliar
07 November 2021 | 14:25 WIB
KUASAKATACOM, Solo – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cilacap melakukan pemblokiran terhadap rekening wajib pajak. Langkah tersebut dilakukan terhadap wajib pajak yang menunggak pajak…
Polisi Tetapkan Kepala Maybank Cabang Cipulir Sebagai Tersangka
06 November 2020 | 14:34 WIB
KUASAKATACOM, Jakarta- Menindaklanjuti laporan Herman Lunardi pada 8 Mei 2020, tentang raibnya uang di rekening atas nama Winda Lunardi selaku anak dan Floleta selaku istri pelapor. Bareskrim Mabes Polri…
