#TPPU
Penyanyi Nayunda Nabila Dipanggil sebagai Saksi dalam Kasus Korupsi SYL
13 Mei 2024 | 11:42 WIB
KUASAKATACOM, Jakarta – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menjadwalkan pemanggilan Nayunda Nabila, seorang penyanyi, pada Senin (13/5/2024). Nayunda diminta memberikan keterangan…
Telusuri Dugaan TPPU, KPK akan Periksa Keluarga SYL
20 April 2024 | 13:49 WIB
KUASAKATACOM, Jakarta - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan penyidikan terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Salah satunya, KPK membuka peluang untuk…
Nilai TPPU Eko Darmanto Diperkirakan Mencapai Rp20 Miliar
20 April 2024 | 11:14 WIB
KUASAKATACOM, Jakarta - Nilai objek tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta Eko Darmanto (ED) mencapai Rp20…
Ahmad Sahroni Diperiksa KPK, Diduga Terlibat Korupsi SYL
22 Maret 2024 | 11:31 WIB
KUASAKATACOM, Jakarta - Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni Jumat (22/3) diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada kasus mantan Menteri Pertanian…
KPK Panggil GM Alfamart dalam Kasus Pencucian Uang
08 Maret 2024 | 18:20 WIB
KUASAKATACOM, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memanggil Yosia Andika Pakiding, General Manager Marketing Alfamart periode 2023, pada Jumat (8/3). Pemeriksaan terhadap Yosia dilakukan…
Geledah Rumah Hanan Supangkat, KPK Temukan Uang Belasan Miliar
07 Maret 2024 | 16:00 WIB
KUASAKATACOM, Jakarta - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap temuan saat penggeledahan kediaman Hanan Supangkat, di Perumahan Intercon, Taman Kebon Jeruk, Srengseng, Kembangan, Jakarta…
Terdakwa Kasus Dugaan Gratifikasi dan TPPU Rafael Alun akan Divonis Kamis Mendatang
02 Januari 2024 | 16:06 WIB
KUASAKATACOM, Jakarta - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat akan menjatuhi vonis terhadap terdakwa kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Rafael…
Jalani Pemeriksaan Lima Jam, Panji Gumilang Dicecar 55 Pertanyaan
11 November 2023 | 18:30 WIB
KUASAKATACOM, Jakarta – Kasubdit III TPPU Dittipideksus Bareskrim Polri, Kombes Robertus Y. De Deo mengatakan Panji Gumilang menjalani pemeriksaan dengan status sebagai tersangka kasus…
Panji Gumilang Diperiksa sebagai Tersangka Kasus TPPU Hari Ini
09 November 2023 | 07:59 WIB
KUASAKATACOM, Jakarta - Tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Panji Gumilang dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada hari ini Kamis (9/11/2023). Rencananya, pemeriksaan terhadap pimpinan…
Panji Gumilang Jaminkan Aset Yayasan untuk Pinjam Bank 73 Miliar
08 November 2023 | 16:17 WIB
KUASAKATACOM, Indramayu - Tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Panji Gumilang meminjam uang atas nama Yayasan Pesantren Indonesia (YPI) untuk kepentingan pribadi. “APG menjaminkan…
Tersangka Kasus Dugaan TPPU Panji Gumilang akan Diperiksa Kamis Mendatang
06 November 2023 | 14:09 WIB
KUASAKATACOM, Jakarta - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menjadwalkan pemeriksaan Panji Gumilang sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian…
Polisi Umumkan Hasil Gelar Perkara TPPU Panji Gumilang Sore ini
02 November 2023 | 14:14 WIB
KUASAKATACOM, Jakarta – Dittipideksus Bareskrim Polri akan melakukan gelar perkara Penetapan tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan korupsi dana Bantuan Operasional…
Soal Kasus TPPU Panji Gumilang, 38 Saksi Diperiksa Polisi dan 147 Rekening Diblokir
21 September 2023 | 17:49 WIB
KUASAKATACOM, Jakarta - Penyelidikan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang diduga dilakukan Panji Gumilang masih terus berjalan. Terbaru, Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus…
Selebgram Nur Utami Ditangkap usai Umroh, Ini Alasannya
19 September 2023 | 07:52 WIB
KUASAKATACOM, Jakarta - Selebgram asal Sulawesi Selatan bernama Nur Utami (NU) ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) jaringan narkotika internasional Fredy Pratama. Nur…
Terdakwa Kasus Dugaan TPPU dan Gratifikasi Rafael Alun Jalani Putusan Sela Hari Ini
18 September 2023 | 11:41 WIB
KUASAKATACOM, Jakarta - Terdakwa kasus dugaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Rafael Alun Trisambodo siap kembali menjalani persidangan Putusan Sela hari Ini. Mantan Pejabat…
Usut Kasus TPPU Fredy Pratama, Polri Sita Aset Rp 273 Miliar
14 September 2023 | 13:57 WIB
KUASAKATACOM, Jakarta - Bareskrim Polri menyita aset senilai Rp 273 miliar dari keluarga Fredy Pratama. Penyitaan ini dilakukan dalam rangka mengusut bisnis narkoba jaringan internasional…
Dalami Kasus Dugaan TPPU, Polisi Bekukan 144 Rekening, dan Buku Tanah Panji Gumilang
09 September 2023 | 13:58 WIB
KUASAKATACOM, Jakarta - Bareskrim Polri saat ini masih mendalami kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh Panji Gumilang.…
Polri Periksa Pihak Al Zaytun terkait Pengusutan Kasus TPPU dan BOS Panji Gumilang
29 Agustus 2023 | 08:31 WIB
KUASAKATACOM, Jakarta - Bareskrim Polri mengagendakan pemeriksaan terhadap belasan saksi pada pekan ini. Hal tersebut terkait pengusutan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan korupsi dana…
KPK Sebut Rafael Alun Lakukan Pencucian Uang Rp94,6 Miliar
20 Agustus 2023 | 09:59 WIB
KUASAKATACOM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut bahwa Mantan Pejabat Ditjen Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU)…
Polisi Jelaskan Pola Kasus Dugaan TPPU Panji Gumilang
17 Agustus 2023 | 17:29 WIB
KUASAKATACOM, Jakarta – Bareskrim Polri jelaskan pola kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Panji Gumilang. Dalam pengungkapan pola kasus dugaan TPPU itu, Dittipideksus Bareskrim…
Kasus Dugaan TPPU Panji Gumilang Naik Penyidikan
17 Agustus 2023 | 06:21 WIB
KUASAKATACOM, Jakarta - Bareskrim Polri meningkatkan status kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Panji Gumilang menjadi penyidikan. Bahkan polisi juga menyampaikan bahwa Pimpinan Pondok Pesantren…
Polisi akan Gelar Perlara Kasus Dugaan TPPU Panji Gumilang Besok
15 Agustus 2023 | 16:12 WIB
KUASAKATACOM, Jakarta – Polisi akan melakukan gelar perkara kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan Panji Gumilang, Rabu (16/8/2023) besok. Gelar perkara…
Polisi Buka Peluang Tersangka Baru Kasus Dugaan TPPU di Kasus TPPO Ginjal
13 Agustus 2023 | 11:32 WIB
KUASAKATACOM, Jakarta - Pihak kepolisian terus mengusut kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) jual beli ginjal. Saat ini polisi membuka peluang bertambahnya jumlah tersangka dalam kasus tersebut.…
Hasil Pemeriksaan terhadap Panji Gumilang soal Kasus Dugaan Pencucian Uang akan Diungkap Pekan Ini
08 Agustus 2023 | 16:22 WIB
KUASAKATACOM, Jakarta - Hasil pemeriksaan terhadap Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang, soal kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) akan diungkap pekan ini. Dirtipideksus…
Istri dan Anak Rafael Alun Trisambodo Kembali Dipanggil KPK
28 Juli 2023 | 11:58 WIB
KUASAKATACOM, Jakarta - KPK kembali memanggil istri dan anak tersangka kasus korupsi mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo. Istri Rafael, Ernie Mieke Torondek dan anak pertamanya, Christofer…
Polisi Dalami Kasus Dugaan TPPU Panji Gumilang
12 Juli 2023 | 15:32 WIB
KUASAKATACOM, Jakarta - Penyidik Bareskrim Polri terus melakukan pengusutan terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, Panji Gumilang.…
Update Kasus Rafael Alun! KPK Sita Moge, Mobil Mewah hingga Rumah Kos
31 Mei 2023 | 11:53 WIB
KUASAKATACOM, Jakarta - KPK menyita sejumlah barang mewah milik Rafael Alun Trisambodo, tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). "Terbaru, benar…
Dulu Dipamerkan, Kini Mario Dandy Dicecar KPK Soal Rubicon-nya
23 Mei 2023 | 12:19 WIB
KUASAKATACOM, Jakarta - KPK melakukan penelusuran terhadap kasus gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Rafael Alun Trisambodo. Mario Dandy pun terlibat sebagai saksi dalam kasus yang melibatkan…
KPK Sita Aset Bupati Nonaktif Mamberano Senilai Rp30 miliar
14 Mei 2023 | 17:17 WIB
KUASAKATACOM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang diduga dilakukan oleh Bupati nonaktif Mamberamo Tengah Ricky…
Usai Jadi Tersangka Kasus Gratifikasi, Rafael Alun Ditetapkan sebagai Tersangka TPPU
10 Mei 2023 | 15:57 WIB
KUASAKATACOM, Jakarta - Mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo (RAT) ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala…
20 Hari Razia Narkoba, Polda Jateng Tangkap 287 Tersangka
04 April 2023 | 19:57 WIB
KUASAKATACOM, Semarang – Polda Jawa Tengahl menangkap 287 tersangka terkait peredaran narkoba. Hasil tersebut merupakan hasil razia selama 20 hari Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi mengatakan…
Eks Komisioner KPK Sebut Ada Pelaku Pencucian Uang Sering Muncul di TV
28 Maret 2023 | 14:23 WIB
KUASAKATACOM, Jakarta - Hingga saat ini, masih ada pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang kerap tampil di televisi (TV) nasional. Bahkan, disebutkan bahwa pejabat itu terdeteksi melakukan pencucian…
Cegah Pencucian Uang, Kemenkumham Jateng Bakal Gencarkan Bimbingan Teknis PMPJ ke Para Notaris
20 Maret 2023 | 08:23 WIB
KUASAKATACOM, Nusa Dua - Hasil riset tipologi dan kasus pencucian uang di dunia menunjukan bahwa profesi tertentu termasuk Notaris dapat dimanfaatkan sebagai gatekeeper oleh pelaku pencucian uang untuk…
.jpeg)
Bareskrim Tak Tebang Pilih Usut Kasus TPPU Indosurya
18 April 2022 | 17:34 WIB
KUASAKATACOM, Jakarta - Bareskrim Polri dinilai tidak tebang pilih dalam mengusut kasus penipuan, penggelapan, serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) petinggi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya…
KPK Sita Aset Bupati Banjarnegara Senilai Rp 10 Miliar
16 Maret 2022 | 14:33 WIB
KUASAKATACOM, Jakarta - KPK menyita aset Bupati Banjarnegara Nonaktif Budhi Sarwono (BS) senilai Rp 10 miliar. BS saat ini terjerat dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). "Perlu…
Budhi Sarwono Ditetapkan KPK Sebagai Tersangka Kasus TPPU
15 Maret 2022 | 16:22 WIB
KUASAKATACOM, Jakarta- Bupati Banjarnegara nonaktif Budhi Sarwono (BS) ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Hal itu disampaikan…
Crazy Rich Indra Kenz Dijerat Pasal TPPU dan Terancam Dimiskinkan
26 Februari 2022 | 15:15 WIB
INDRA Kenz telah resmi jadi tersangka atas dugaan investasi bodong aplikasi Binomo oleh Bareskrim Polri. Crazy Rich asal medan itu dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan terancam…
