#TPPU

images

Usut Kasus Dugaan Pemerasan Firli, Polisi Kembali Periksa SYL

11 Juni 2024 | 15:47 WIB

KUASAKATACOM, Jakarta - Penyidik Polda Metro Jaya kembali masih mengusut kasus dugaan pemerasan dengan tersangka eks Ketua KPK Firli Bahuri. Dalam hal ini, polri kembali memeriksa mantan Menteri Pertanian…

images

Usut Kasus Dugaan TPPU, KPK Panggil Adik SYL

10 Juni 2024 | 19:14 WIB

KUASAKATACOM, Jakarta - Adik Syahrul Yasin Limpo (SYL), Andi Tenri Angka Yasin Limpo dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjadi saksi terkait kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU).…

images

Penyanyi Nayunda Nabila Dipanggil sebagai Saksi dalam Kasus Korupsi SYL

13 Mei 2024 | 11:42 WIB

KUASAKATACOM, Jakarta – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menjadwalkan pemanggilan Nayunda Nabila, seorang penyanyi, pada Senin (13/5/2024). Nayunda diminta memberikan keterangan…

images

Telusuri Dugaan TPPU, KPK akan Periksa Keluarga SYL

20 April 2024 | 13:49 WIB

KUASAKATACOM, Jakarta - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan penyidikan terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Salah satunya, KPK membuka peluang untuk…

images

Nilai TPPU Eko Darmanto Diperkirakan Mencapai Rp20 Miliar

20 April 2024 | 11:14 WIB

KUASAKATACOM, Jakarta - Nilai objek tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta Eko Darmanto (ED) mencapai Rp20…

images

Ahmad Sahroni Diperiksa KPK, Diduga Terlibat Korupsi SYL 

22 Maret 2024 | 11:31 WIB

KUASAKATACOM, Jakarta - Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni Jumat (22/3) diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada kasus mantan Menteri Pertanian…

images

KPK Panggil GM Alfamart dalam Kasus Pencucian Uang

08 Maret 2024 | 18:20 WIB

KUASAKATACOM, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memanggil Yosia Andika Pakiding, General Manager Marketing Alfamart periode 2023, pada Jumat (8/3). Pemeriksaan terhadap Yosia dilakukan…

images

Geledah Rumah Hanan Supangkat, KPK Temukan Uang Belasan Miliar

07 Maret 2024 | 16:00 WIB

KUASAKATACOM, Jakarta - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap temuan saat penggeledahan kediaman Hanan Supangkat, di Perumahan Intercon, Taman Kebon Jeruk, Srengseng, Kembangan, Jakarta…

images

Terdakwa Kasus Dugaan Gratifikasi dan TPPU Rafael Alun akan Divonis Kamis Mendatang

02 Januari 2024 | 16:06 WIB

KUASAKATACOM, Jakarta - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat akan menjatuhi vonis terhadap terdakwa kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Rafael…

images

Jalani Pemeriksaan Lima Jam, Panji Gumilang Dicecar 55 Pertanyaan

11 November 2023 | 18:30 WIB

KUASAKATACOM, Jakarta – Kasubdit III TPPU Dittipideksus Bareskrim Polri, Kombes Robertus Y. De Deo mengatakan Panji Gumilang menjalani pemeriksaan dengan status sebagai tersangka kasus…

images

Panji Gumilang Diperiksa sebagai Tersangka Kasus TPPU Hari Ini

09 November 2023 | 07:59 WIB

KUASAKATACOM, Jakarta - Tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Panji Gumilang dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada hari ini Kamis (9/11/2023). Rencananya, pemeriksaan terhadap pimpinan…

images

Panji Gumilang Jaminkan Aset Yayasan untuk Pinjam Bank 73 Miliar

08 November 2023 | 16:17 WIB

KUASAKATACOM, Indramayu - Tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Panji Gumilang meminjam uang atas nama Yayasan Pesantren Indonesia (YPI) untuk kepentingan pribadi. “APG menjaminkan…

images

Tersangka Kasus Dugaan TPPU Panji Gumilang akan Diperiksa Kamis Mendatang

06 November 2023 | 14:09 WIB

KUASAKATACOM, Jakarta - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menjadwalkan pemeriksaan Panji Gumilang sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian…

images

Polisi Umumkan Hasil Gelar Perkara TPPU Panji Gumilang Sore ini

02 November 2023 | 14:14 WIB

KUASAKATACOM, Jakarta – Dittipideksus Bareskrim Polri akan melakukan gelar perkara Penetapan tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan korupsi dana Bantuan Operasional…

images

Soal Kasus TPPU Panji Gumilang, 38 Saksi Diperiksa Polisi dan 147 Rekening Diblokir

21 September 2023 | 17:49 WIB

KUASAKATACOM, Jakarta - Penyelidikan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang diduga dilakukan Panji Gumilang masih terus berjalan. Terbaru, Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus…

images

Selebgram Nur Utami Ditangkap usai Umroh, Ini Alasannya

19 September 2023 | 07:52 WIB

KUASAKATACOM, Jakarta - Selebgram asal Sulawesi Selatan bernama Nur Utami (NU) ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) jaringan narkotika internasional Fredy Pratama. Nur…

images

Terdakwa Kasus Dugaan TPPU dan Gratifikasi Rafael Alun Jalani Putusan Sela Hari Ini

18 September 2023 | 11:41 WIB

KUASAKATACOM, Jakarta -  Terdakwa kasus dugaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Rafael Alun Trisambodo siap kembali menjalani persidangan Putusan Sela hari Ini. Mantan Pejabat…

images

Usut Kasus TPPU Fredy Pratama, Polri Sita Aset Rp 273 Miliar

14 September 2023 | 13:57 WIB

KUASAKATACOM, Jakarta -  Bareskrim Polri menyita aset senilai Rp 273 miliar dari keluarga Fredy Pratama. Penyitaan ini dilakukan dalam rangka mengusut bisnis narkoba jaringan internasional…

images

Dalami Kasus Dugaan TPPU, Polisi Bekukan 144 Rekening, dan Buku Tanah Panji Gumilang

09 September 2023 | 13:58 WIB

KUASAKATACOM, Jakarta -  Bareskrim Polri saat ini masih mendalami kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh Panji Gumilang.…

images

Polri Periksa Pihak Al Zaytun terkait Pengusutan Kasus TPPU dan BOS Panji Gumilang

29 Agustus 2023 | 08:31 WIB

KUASAKATACOM, Jakarta - Bareskrim Polri mengagendakan pemeriksaan terhadap belasan saksi pada pekan ini. Hal tersebut terkait pengusutan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan korupsi dana…

images

KPK Sebut Rafael Alun Lakukan Pencucian Uang Rp94,6 Miliar

20 Agustus 2023 | 09:59 WIB

KUASAKATACOM, Jakarta -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut bahwa Mantan Pejabat Ditjen Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU)…

images

Polisi Jelaskan Pola Kasus Dugaan TPPU Panji Gumilang

17 Agustus 2023 | 17:29 WIB

KUASAKATACOM, Jakarta – Bareskrim Polri jelaskan pola kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Panji Gumilang. Dalam pengungkapan pola kasus dugaan TPPU itu, Dittipideksus Bareskrim…

images

Kasus Dugaan TPPU Panji Gumilang Naik Penyidikan

17 Agustus 2023 | 06:21 WIB

KUASAKATACOM, Jakarta - Bareskrim Polri meningkatkan status kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Panji Gumilang menjadi penyidikan. Bahkan polisi juga menyampaikan bahwa Pimpinan Pondok Pesantren…

images

Polisi akan Gelar Perlara Kasus Dugaan TPPU Panji Gumilang Besok

15 Agustus 2023 | 16:12 WIB

KUASAKATACOM, Jakarta – Polisi akan melakukan gelar perkara kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan Panji Gumilang, Rabu (16/8/2023) besok. Gelar perkara…

images

Polisi Buka Peluang Tersangka Baru Kasus Dugaan TPPU di Kasus TPPO Ginjal

13 Agustus 2023 | 11:32 WIB

KUASAKATACOM, Jakarta - Pihak kepolisian terus mengusut kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) jual beli ginjal. Saat ini polisi membuka peluang bertambahnya jumlah tersangka dalam kasus tersebut.…

images

Hasil Pemeriksaan terhadap Panji Gumilang soal Kasus Dugaan Pencucian Uang akan Diungkap Pekan Ini

08 Agustus 2023 | 16:22 WIB

KUASAKATACOM, Jakarta - Hasil pemeriksaan terhadap Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang, soal kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) akan diungkap pekan ini. Dirtipideksus…

images

Istri dan Anak Rafael Alun Trisambodo Kembali Dipanggil KPK

28 Juli 2023 | 11:58 WIB

KUASAKATACOM, Jakarta - KPK kembali memanggil istri dan anak tersangka kasus korupsi mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo. Istri Rafael, Ernie Mieke Torondek dan anak pertamanya, Christofer…

images

Polisi Dalami Kasus Dugaan TPPU Panji Gumilang

12 Juli 2023 | 15:32 WIB

KUASAKATACOM, Jakarta - Penyidik Bareskrim Polri terus melakukan pengusutan terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, Panji Gumilang.…

images

Update Kasus Rafael Alun! KPK Sita Moge, Mobil Mewah hingga Rumah Kos 

31 Mei 2023 | 11:53 WIB

KUASAKATACOM, Jakarta - KPK menyita sejumlah barang mewah milik Rafael Alun Trisambodo, tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).  "Terbaru, benar…

images

Dulu Dipamerkan, Kini Mario Dandy Dicecar KPK Soal Rubicon-nya 

23 Mei 2023 | 12:19 WIB

KUASAKATACOM, Jakarta - KPK melakukan penelusuran terhadap kasus gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Rafael Alun Trisambodo. Mario Dandy pun terlibat sebagai saksi dalam kasus yang melibatkan…

images

KPK Sita Aset Bupati Nonaktif Mamberano Senilai Rp30 miliar

14 Mei 2023 | 17:17 WIB

KUASAKATACOM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang diduga dilakukan oleh Bupati nonaktif Mamberamo Tengah Ricky…

images

Usai Jadi Tersangka Kasus Gratifikasi, Rafael Alun Ditetapkan sebagai Tersangka TPPU

10 Mei 2023 | 15:57 WIB

KUASAKATACOM, Jakarta - Mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo (RAT) ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala…

images

20 Hari Razia Narkoba, Polda Jateng Tangkap 287 Tersangka

04 April 2023 | 19:57 WIB

KUASAKATACOM, Semarang – Polda Jawa Tengahl menangkap 287 tersangka terkait peredaran narkoba. Hasil tersebut merupakan hasil razia selama 20 hari Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi mengatakan…

images

Eks Komisioner KPK Sebut Ada Pelaku Pencucian Uang Sering Muncul di TV

28 Maret 2023 | 14:23 WIB

KUASAKATACOM, Jakarta - Hingga saat ini, masih ada pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang kerap tampil di televisi (TV) nasional. Bahkan, disebutkan bahwa pejabat itu terdeteksi melakukan pencucian…

images

Cegah Pencucian Uang, Kemenkumham Jateng Bakal Gencarkan Bimbingan Teknis PMPJ ke Para Notaris

20 Maret 2023 | 08:23 WIB

KUASAKATACOM, Nusa Dua - Hasil riset tipologi dan kasus pencucian uang di dunia menunjukan bahwa profesi tertentu termasuk Notaris dapat dimanfaatkan sebagai gatekeeper oleh pelaku pencucian uang untuk…

images

Bareskrim Tak Tebang Pilih Usut Kasus TPPU Indosurya

18 April 2022 | 17:34 WIB

KUASAKATACOM, Jakarta - Bareskrim Polri dinilai tidak tebang pilih dalam mengusut kasus penipuan, penggelapan, serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) petinggi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya…

images

KPK Sita Aset Bupati Banjarnegara Senilai Rp 10 Miliar

16 Maret 2022 | 14:33 WIB

KUASAKATACOM, Jakarta - KPK menyita aset Bupati Banjarnegara Nonaktif Budhi Sarwono (BS) senilai Rp 10 miliar. BS saat ini terjerat dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).  "Perlu…

images

Budhi Sarwono Ditetapkan KPK Sebagai Tersangka Kasus TPPU

15 Maret 2022 | 16:22 WIB

KUASAKATACOM, Jakarta- Bupati Banjarnegara nonaktif Budhi Sarwono (BS) ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Hal itu disampaikan…

images

Crazy Rich Indra Kenz Dijerat Pasal TPPU dan Terancam Dimiskinkan

26 Februari 2022 | 15:15 WIB

INDRA Kenz telah resmi jadi tersangka atas dugaan investasi bodong aplikasi Binomo oleh Bareskrim Polri. Crazy Rich asal medan itu dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan terancam…