Polisi Jelaskan Pola Kasus Dugaan TPPU Panji Gumilang
Structuring merupakan salah satu modus pencucian uang yakni upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi sehingga jumlah transaksi menjadi lebih kecil.
Kamis, 17 Agustus 2023 | 17:29 WIB - Ragam
Penulis:
. Editor: Surya
KUASAKATACOM, Jakarta – Bareskrim Polri jelaskan pola kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Panji Gumilang. Dalam pengungkapan pola kasus dugaan TPPU itu, Dittipideksus Bareskrim Polri turut melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Whisnu Hermawan menuturkan, dalam penjelasan dan penggambarannya PPATK menyebut adanya structuring, layering, hingga mingling dugaan pencucian uang ini.
BERITA TERKAIT:
Polisi Jelaskan Pola Kasus Dugaan TPPU Panji Gumilang
"pola transaksinya dijelaskan ada namanya structure, yaitu structuring, jadi uang tersebut dipecah-pecahkan ke entitas-entitas lainnya. Ada layering, ada minling atau mencampur adukkan uang yang resmi atau yang halal ke uang yang tidak halal," terangnya.
"Jadi pola-pola itu disampaikan oleh temen-temen dari PPATK, sehingga kami dari tim penyidik sudah sepakat bahwa pola tersebut adalah pola transaksi tindak pidana pencucian uang,” tukasnya.
Sebagai informasi, structuring merupakan salah satu modus pencucian uang, yakni upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi sehingga jumlah transaksi menjadi lebih kecil. Sementara Layering, diartikan sebagai memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu aktivitas kejahatan yang terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan.
Dalam hal ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ke tempat lainnya melalui serangkaian transaksi yang kompleks yang didesain untuk menyamarkan/menyembunyikan sumber uang haram tersebut.
Adapun Placement merupakan fase menempatkan uang yang dihasilkan dari suatu aktivitas kejahatan, misalnya dengan pemecahan sejumlah besar uang tunai menjadi jumlah kecil yang tidak mencolok untuk ditempatkan dalam sistem keuangan baik dengan menggunakan rekening simpanan bank, atau dipergunakan untuk membeli sejumlah instrumen keuangan (misalnya cek atau giro) yang akan ditagihkan dan selanjutnya didepositokan di rekening bank yang berada di lokasi lain.
Placement dapat pula dilakukan dengan pergerakan fisik dari uang tunai, baik melalui penyelundupan uang tunai dari suatu negara ke negara lain, dan menggabungkan antara uang tunai yang berasal dari kejahatan dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah.
Sedangkan Mingling juga merupakan salah satu modus pencucian uang, yaitu mencampurkan dana hasil tindak pidana dengan dana dari hasil kegiatan usaha yang legal dengan tujuan untuk mengaburkan sumber asal dananya.
***tags: #pola #kasus #tppu #panji gumilang #ppatk
Email: [email protected]
KOMENTAR
BACA JUGA
TERKINI
![Polisi Tangkap Belasan Selebgram di Lampung yang Promosikan Judi Online](./../.././images/2024/06/30/thumb_01g8wh1vhbfwmt51p4k7t06m6h.jpg)
Polisi Tangkap Belasan Selebgram di Lampung yang Promosikan Judi Online
30 Juni 2024
![Motif Pembunuhan Wanita Tukang Pijat, Kuasai Harta Korban karena Terjerat Utang](./../.././images/2024/06/30/thumb_6681238056f55.jpg)
Motif Pembunuhan Wanita Tukang Pijat, Kuasai Harta Korban karena Terjerat Utang
30 Juni 2024
![Audit Kasus Stunting, Demak Terendah di Jateng](./../.././images/2024/06/30/thumb_bayi-di-desa-sidomulyo-ke.jpeg)
Audit Kasus Stunting, Demak Terendah di Jateng
30 Juni 2024
![Dua Bulan Obyek Wisata Parin Terendam Rob, Jumlah Pengunjung Turun Drastis](./../.././images/2024/06/30/thumb_33ef9af9-db90-4597-a1cc-77.jpg)
Dua Bulan Obyek Wisata Parin Terendam Rob, Jumlah Pengunjung Turun Drastis
30 Juni 2024
![Tingkatkan Produksi Susu, Kementan Dorong Pengembangan Kambing Perah](./../.././images/2024/06/30/thumb_WhatsApp_Image_2024-06-3012.jpeg)
Tingkatkan Produksi Susu, Kementan Dorong Pengembangan Kambing Perah
30 Juni 2024
![Edy Supriyanta Sambut Baik Kegiatan 2 Tak Jeparadise Festival](./../.././images/2024/06/30/thumb_70fbe5b9-59f2-44f4-968d-da.jpg)
Edy Supriyanta Sambut Baik Kegiatan 2 Tak Jeparadise Festival
30 Juni 2024
![Jelang Piala AFF U-19, Garuda Muda Fokus Tingkatkan Kekuatan Fisik](./../.././images/2024/06/30/thumb_IMG_4308.jpg)
Jelang Piala AFF U-19, Garuda Muda Fokus Tingkatkan Kekuatan Fisik
30 Juni 2024
![Hendak Kabur saat Diamankan Polisi, Puluhan WNA Terdampar di Sukabumi](./../.././images/2024/06/30/thumb_WhatsApp_Image_2024-06-3011.jpeg)
Hendak Kabur saat Diamankan Polisi, Puluhan WNA Terdampar di Sukabumi
30 Juni 2024
![4.000 Ribuan Pelari Ikuti Bhayangkara Run 7,8K di Polda Jateng](./../.././images/2024/06/30/thumb_WhatsApp_Image_2024-06-3010.jpeg)
4.000 Ribuan Pelari Ikuti Bhayangkara Run 7,8K di Polda Jateng
30 Juni 2024
![Kebakaran Landa Sepuluh Rumah di Kampung Bali Jakpus](./../.././images/2024/06/30/thumb_WhatsApp_Image_2024-06-309.jpeg)
Kebakaran Landa Sepuluh Rumah di Kampung Bali Jakpus
30 Juni 2024